Η συμμορία ναρκωτικών χρησιμοποιούσε εμπορικά πλοία και κινεζικούς χρηματιστές χρημάτων, λέει η ιταλική αστυνομία

© aerial-drone / Adobe Stock

Η ιταλική αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συνέλαβε 61 άτομα σε τέσσερις χώρες και κατέσχεσε 60 εκατομμύρια ευρώ (67,1 εκατομμύρια δολάρια) μετά από έρευνα για διεθνή διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.

Η υπόθεση είχε αποκαλύψει εγκληματικούς δεσμούς ναρκωτικών μεταξύ Αλβανίας και Λατινικής Αμερικής και έδειξε για άλλη μια φορά πώς οι εγκληματίες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν σκιώδη δίκτυα παράνομων κινέζων χρηματιστών, δήλωσε η αστυνομία.

Η οικονομική αστυνομία στη βόρεια πόλη Μπρέσια δήλωσε ότι 400 αστυνομικοί πραγματοποίησαν τις συλλήψεις και τις έρευνες στην Ιταλία, την Αλβανία, την Ελβετία και την Πολωνία, με τη συνεργασία των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου και της ευρωπαϊκής αστυνομίας Europol.

Η εγκληματική συμμορία είχε έδρα στην Αλβανία και εισήγαγε κοκαΐνη στην Ευρώπη από τη Νότια Αμερική μέσω εμπορικών ναυτιλιακών οδών και στη συνέχεια τη μετέφερε στην Ιταλία με φορτηγά, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα μετρητά από την πώληση ναρκωτικών παραδόθηκαν σε ένα παράλληλο κινεζικό συνδικάτο, το οποίο φέρεται να προσέφερε μια σκιώδη τραπεζική υπηρεσία για τη μεταφορά του παράνομου κεφαλαίου στο εξωτερικό.

«Τα χρήματα από τα ναρκωτικά διέρρευσαν, μέσω ενός Κινέζου πολίτη που ζούσε κοντά στη Μπρέσια, σε ένα περίπλοκο σύστημα ξεπλύματος χρήματος που είχε ως στόχο τη δημιουργία εσόδων από πλαστά τιμολόγια που εκδόθηκαν από συμμορφούμενους Ιταλούς επιχειρηματίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η υπόθεση της Τετάρτης είναι μόνο η τελευταία από πολλές επιχειρήσεις που τα τελευταία δύο χρόνια αποκάλυψαν εξελιγμένα σκιώδη τραπεζικά συστήματα που λειτουργούν από Κινέζους υπηκόους και χρησιμοποιούνται από μεγάλη ποικιλία εγκληματικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με τις διάφορες έρευνες που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται από διακινητές ναρκωτικών τόσο για να πληρώσουν τους προμηθευτές τους στο εξωτερικό όσο και για να ξεπλύνουν χρήματα μέσω της κάλυψης ψευδών τιμολογίων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ξεκίνησε την τελευταία της έρευνα το 2020, χρησιμοποιώντας εργαλεία που επέτρεπαν την ανάγνωση του περιεχομένου των κρυπτογραφημένων συνομιλιών, καθώς και τηλεφωνικές, περιβαλλοντικές και τηλεματικές υποκλοπές και παρακολούθηση.

Εκτός από τις συλλήψεις της Τετάρτης, η αστυνομία είπε ότι 21 άτομα είχαν ήδη τεθεί υπό κράτηση τους τελευταίους μήνες κατά τη διάρκεια της έρευνας, με κατασχέσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μετρητά και 360 κιλών (794 λίβρες) ναρκωτικών, αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ.

($1 = 0,8943 ευρώ)

(Reuters - Αναφορά Emilio Parodi, επιμέλεια Crispian Balmer, William Maclean)