Πολυτελές γιοτ που κατασχέθηκε στον έλεγχο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Με Agustinus Beo Da Costa • 2 Μαρτίου 2018

Η ινδονησιακή αστυνομία ζήτησε από τον κυβερνήτη και το πλήρωμα ενός πολυτελούς γιοτ στο Μπαλί, κατόπιν αιτήματος των αμερικανικών αρχών, να διερευνήσουν την υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο κρατικό ταμείο της Μαλαισίας, δήλωσαν.

Το σκάφος κατασχέθηκε στο Μπαλί την Τετάρτη, στο πλαίσιο μιας έρευνας διαφθοράς πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που ξεκίνησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) και συνδέθηκε με το Μαλαισιανό κρατικό ταμείο 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Η αστυνομία κατέσχεσε το σκάφος Equinimity, αφού έλαβε επιστολή στις 21 Φεβρουαρίου από το αμερικανικό ομοσπονδιακό γραφείο ερευνών (FBI), ζητώντας βοήθεια για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης, δήλωσε ο Ινδονήσιος εκπρόσωπος της Εθνικής Αστυνομίας, Μουχάμαντ Ιμπάλ Αμπντού.

Η αστυνομία είχε αμφισβητήσει τον καπετάνιο και το πλήρωμα και θα ελέγξει τα έγγραφα μετανάστευσης και θα δει εάν υπήρχαν αποδείξεις διαπράξεως εγκλήματος, δήλωσε ο Αμπντίου σε δήλωση.

Αναφερόμενος στις πληροφορίες που έδωσε το FBI, είπε ότι το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης (AIS) του σκάφους είχε απενεργοποιηθεί αρκετές φορές στα ύδατα γύρω από τις Φιλιππίνες και τη Σιγκαπούρη.

Το σύστημα AIS χρησιμοποιεί δορυφόρους για τον εντοπισμό θέσεων και η απενεργοποίηση του θα καθιστούσε δυσκολότερη την ανίχνευση του σκάφους. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 180 ημερών, η Equanimity από τα βορειοανατολικά προς τα βορειοδυτικά της Μαλαισίας και της Σιγκαπούρης και στη συνέχεια από το νησί Μπαλί της Ινδονησίας Παπούα και πάλι, σύμφωνα με στοιχεία αποστολής για την Thomson Reuters Eikon. Υπάρχουν πολλά σημεία όπου οι κινήσεις του είναι ασαφείς.

Το 1MDB βρίσκεται στο επίκεντρο των δειγμάτων για ξέπλυμα χρημάτων σε τουλάχιστον έξι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελβετίας και της Σιγκαπούρης. Συνολικά 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια καταχράστηκαν από το 1MDB από αξιωματούχους υψηλού επιπέδου του ταμείου και τους συνεργάτες τους, σύμφωνα με πολιτικές αγωγές που κατατέθηκε από το DOJ τα τελευταία δύο χρόνια. Ο πρωθυπουργός της Μαμάς Najib Razak δημιούργησε 1MDB το 2009 και προηγουμένως είχε διατελέσει πρόεδρος του συμβουλευτικού του συμβουλίου. Αυτός και το ταμείο έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παραβίαση.

Τον Αύγουστο του 2017, η DOJ ζήτησε να παραμείνει στις πολιτικές αγωγές της που επιδιώκουν να καταλάβουν περισσότερα από 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που φέρεται ότι αγόρασε με κλεμμένα κεφάλαια του 1MDB επειδή διενεργούσε σχετικό ποινικό έλεγχο.

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που επιδιώκεται είναι η Equanimity, που αναφέρεται ως πολυτελές γιοτ ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων που αγοράστηκε από τον Μαλαισιανό χρηματοδότη Jho Low, το οποίο κατονομάζεται ως βασικό στοιχείο στις αγωγές των ΗΠΑ.

Οι αγωγές δήλωσαν ότι τα χαμηλά έσοδα που χρησιμοποιήθηκαν εκτρέφονται από το 1MDB για να αγοράσουν την Equanimity, την οποία περιέγραψε ως σκάφος μήκους 300 ποδών (91 μ.) Που είναι νηολογημένο στα νησιά Cayman.

Ο επικεφαλής της ειδικής μονάδας έρευνας της Ειδικής Αστυνομίας της Εθνικής Αστυνομίας δήλωσε ότι οι ινδονησιακές αρχές δεν έψαχναν χαμηλά.

"Έχουμε την υποχρέωση να ψάξουμε για όλους όσους επιθυμούν τη λίστα ή όποιον περιέχεται σε μια κόκκινη ειδοποίηση της Interpol. Αλλά δεν έχω δει το όνομα ", δήλωσε ο Agung Setya στο Reuters.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Low είναι άγνωστα και η εταιρεία του στο Χονγκ Κονγκ δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ένας εκπρόσωπος για το χαμηλό ανέφερε καθημερινά η New Straits Times της Μαλαισίας την Πέμπτη λέγοντας ότι «είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι, αντί να αντικατοπτρίζει τους κατηγορηματικούς και πολιτικά υποτιθέμενους ισχυρισμούς, η DOJ συνεχίζει με το πρότυπο παγκόσμιας προσέγγισης - μη υποστηριζόμενες αξιώσεις για παρατυπίες. "

(Πρόσθετες αναφορές από τους Fergus Jensen και Rozanna Latiff, Γράφοντας από τον Ed Davies, Επεξεργασία από τον Nick Macfie)